[article]
| Titre : |
A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Bertrand Monnet |
| Editeur : |
Le Monde Editions, 2023 |
| Article : |
p.10 |
| Langues : |
Français (fre) |
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3919 (16/12/2023)
| Descripteurs : |
blanchiment de l'argent
trafic de drogue
|
| Mots-clés : |
Dubaï |
| Résumé : |
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. |
| Nature du document : |
documentaire |
| Genre : |
Article de périodique |
[article] A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc [texte imprimé] / Bertrand Monnet . - Le Monde Editions, 2023 . - p.10. Langues : Français ( fre) in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3919 (16/12/2023)
| Descripteurs : |
blanchiment de l'argent
trafic de drogue
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| Mots-clés : |
Dubaï |
| Résumé : |
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. |
| Nature du document : |
documentaire |
| Genre : |
Article de périodique |
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