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blanchiment de l'argentSynonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Ajouter le résultat dans votre panier Affiner la rechercheA Chypre, argent sale et fortunes russes / Le Monde Editions (2023) in Le Monde. Sélection hebdomadaire, 3916 (25/11/2023)
Titre : A Chypre, argent sale et fortunes russes Type de document : texte imprimé Auteurs : Abdelhak El Idrissi ; Anne Michel ; Jérémie Baruch Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.8-9 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3916 (25/11/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent
Chypre
oligarchie
RussieRésumé : Dossier consacré à l'impact du modèle économique chypriote sur le blanchiment d'argent sale à Chypre. Les documents à l'origine du "Cyprus Confidential" ; l'attitude de l'Union européenne face à l'inquiétude des autorités antiblanchiment ; les révélations du "leak" sur certains oligarques russes ; les relations entre Chypre et la Russie depuis 1998 ; les passeports de complaisance accordés à des Russes fortunés ; les conséquences de l'absence de supervision de l'industrie financière favorable aux fraudeurs et criminels ; le développement de services dans la zone grise de l'économie numérique ; le problème du manque de coopération internationale des autorités chypriotes ; le point de vue de l'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke ; l'engagement de Chypre sous la pression internationale. L'éclairage apporté par l'enquête "Cyprus Confidential" sur les relations entre le journaliste allemand Hubert Seipel et l'oligarque russe Alexeï Mordachov. La révélation de virements secrets de l'oligarque russe Abramovitch, propriétaire du club de football de Chelsea. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité aucun exemplaire
Titre : A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc Type de document : texte imprimé Auteurs : Bertrand Monnet Editeur : Le Monde Editions, 2023 Article : p.10 Langues : Français (fre)
in Le Monde. Sélection hebdomadaire > 3919 (16/12/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent
trafic de drogueMots-clés : Dubaï Résumé : Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mise en place d'un canal de blanchiment à Dubaï ; le recours à des sociétés fiduciaires ; l'exemple d'un schéma de blanchiment pratiqué dans les paradis bancaires ; les investissements dans l'immobilier ; la question des investigations des autorités. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 048627 Archives périodique Archives documentaire Disponible
Titre : Dubaï connection Type de document : texte imprimé Auteurs : Violette Lazard Editeur : L'Obs, 2023 Article : p.24-29 Langues : Français (fre)
in Le Nouvel obs > 3054 (20/04/2023)Descripteurs : blanchiment de l'argent
coopération internationale
police
trafic de drogueMots-clés : Dubaï Résumé : Reportage à Dubaï, devenue la base arrière des plus gros narcotrafiquants français, qui y vivent dans le luxe, mais dont l'impunité n'est plus assurée, grâce à une coopération policière récemment accrue entre la France et l'Emirat ayant entraîné plusieurs arrestations en 2022 : l'exemple d'un couple se déclarant commerçant et femme de ménage vivant dans le luxe à Dubaï, le mari soupçonné d'avoir importé 3,3 tonnes de cocaïne à Marseille ; les caïds à l'abri à Dubaï ; les trafiquants investissant dans l'Emirat pour obtenir un visa ; la première arrestation d'un trafiquant à la demande de la France suivie d'une vingtaine d'interpellations à Dubaï ; l'augmentation de la coopération entre les deux pays. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 048063 Archives périodique Archives documentaire Disponible Géopolitique de la mondialisation criminelle / Paris : Presses universitaires de France (PUF) (2013)
Titre : Géopolitique de la mondialisation criminelle : La face obscure de la mondialisation Type de document : texte imprimé Auteurs : Xavier Raufer, Auteur Editeur : Paris : Presses universitaires de France (PUF), 2013 Collection : Major Description : 180 p ISBN/ISSN : 978-2-13-062072-3 Langues : Français (fre) Descripteurs : blanchiment de l'argent
contrebande
contrefaçon
corruption
criminalité économique
espionnage économique
évasion fiscale
fraude fiscale
géopolitique
mondialisation : économie politique
piratage audiovisuel
piratage informatique
racket
trafic de drogueIndex. décimale : 364.1 Délits - Crimes Note de contenu : En Europe, le terrorisme islamiste se dissipe ; dernier groupe terroriste « sérieux » d’Europe, l’ETA basque a déserté la lutte armée fin 2011. De plus, à l’échelle européenne, on constate une baisse de la toxicomanie chez les jeunes (15 à 24 ans). Or, de longue date, le danger en Europe tenait d’abord au terrorisme et au narcotrafic – qui pourraient s’écrouler... Cette situation inouïe aura d’immenses conséquences en matière criminelle : les ex-terroristes dégénéreront en bandits (constante historique), l’ONU estime le marché mondial du cannabis à 175 milliards de dollars par an, à moitié pour le crime organisé. Si la consommation baisse de 30%, cela fait 27 milliards de dollars de pertes pour les mafias, pour qui une telle déperdition annuelle d’argent est insupportable. Car le crime organisé comptabilise mal son argent, en perd lors de son transport et du blanchiment – simplement survivre lui coûte des fortunes. D’où l’urgence absolue de nouvelles ressources, dès que fléchissent celles qu’il exploite. Le milieu ira donc vers de nouveaux marchés illicites : cyber-criminalité, contrefaçons-contrebande, etc. Nature du document : documentaire Niveau : LYC Discipline : Géographie/SES (Sciences Economiques et Sociales) Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 027724 364.1 RAU livre CDI-rayon 300 sciences sociales documentaire Disponible
Titre : Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent Type de document : texte imprimé Auteurs : Kosuke Hatta ; Shizuya Fukuoka Editeur : Courrier International, 2024 Article : p.26-27 Langues : Français (fre)
in Courrier international (Paris. 1990) > 1772 (17/10/2024)Descripteurs : blanchiment de l'argent
Corée du Nord
LaosRésumé : Dans Mainichi Shimbun [presse japonaise], enquête sur le blanchiment d'argent effectué par la Corée du Nord au Laos : l'activité du restaurant haut de gamme Le Pyongyang, à Vientiane ; le rapport du groupe d'experts de l'ONU au sujet des restaurants nord-coréens au Laos ; l'origine des sommes reversées au Parti du travail de Corée ; l'impact du contexte du renforcement des liens russo-nord-coréens depuis 2022 sur l'exécution et l'efficacité des résolutions du Conseil de sécurité ; la prospérité des activités nord-coréennes au Laos ; des exemples d'activités suspectes ; les sanctions prononcées par les Etats-Unis et la Corée du Sud en mai 2023 ; l'implication de patrons de restaurants et de gérants dans des activités de criminalité économique ; les explications de l'avocat Joshua Stanton, sur le blanchiment de monnaies virtuelles ; les conséquences de la dissolution du groupe d'experts de l'ONU sur la surveillance internationale des activités illégales de la Corée du Nord ; les raisons de l'attitude de la Russie au Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du "démantèlement" du groupe d'experts de l'ONU ; l'objectif des Etats-Unis, de la Corée du Sud et du Japon. Encadré : la fin des activités du comité 1718. Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 049687 Archives périodique Archives documentaire Disponible
Titre : La lutte contre la criminalité économique : réponses interdisciplinaires à un défi global Type de document : texte imprimé Auteurs : Etienne Blais, Auteur ; Bertrand Perrin, Auteur Editeur : Paris : L'Harmattan, 2010 Collection : Les Actes de l'ILCE (Institut de Lutte Contre la Criminalité Economique) Description : 325 p ISBN/ISSN : 978-2-296-12684-8 Descripteurs : blanchiment de l'argent
contrebande
contrefaçon
corruption
criminalité économique
espionnage économique
évasion fiscale
fraude fiscale
piratage audiovisuel
piratage informatique
racket
trafic de drogueIndex. décimale : 364 Criminologie Résumé : De l'affaire Enron, dont le montant de la fraude s'estime à plus de 10 milliards de dollars, au simple vol interne commis par un employé, les crimes économiques fascinent par leur ampleur et leur coûts. Leur variété et l'ingéniosité des modes opératoires, imaginés par les criminels en col blanc, interpellent les chercheurs ainsi que tous acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment de valeurs patrimoniales, le financement du terrorisme, la corruption, les organisations criminelles, les infractions contre le patrimoine et le trafic de stupéfiants.
Quelle est la dimension quantitative de la criminalité économique ? Qui en sont les responsables ? Quelles sont les stratégies efficaces pour s'y attaquer ? ...Nature du document : documentaire Genre : étude Niveau : LYC Discipline : SES (Sciences Economiques et Sociales)/TPE Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 026226 364 BLA livre CDI-rayon 300 sciences sociales documentaire Disponible
