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Synonyme(s)blanchiment des capitaux illicites |
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Article de périodique
A Chypre, argent sale et fortunes russes
- Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3916 (25/11/2023) p.8-9
A Dubaï, l'argent du fentanyl lavé plus blanc
- Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3919 (16/12/2023) p.10
- Bertrand Monnet
Reportage, à Dubaï, sur le blanchiment de l'argent du trafic de fentanyl par les cartels mexicains : les dangers de l'opioïde, très répandu aux Etats-Unis ; l'ampleur et les revenus du trafic ; les méthodes de blanchiment ; les raisons de la mis[...]Livre
Géopolitique de la mondialisation criminelle : La face obscure de la mondialisation
- Auteur : Xavier Raufer
- Editeur : Paris : Presses universitaires de France (PUF) Collection : Major 2013 180 p
Laos. Le petit pays où Pyongyang blanchit son argent
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1772 (17/10/2024) p.26-27
La lutte contre la criminalité économique : réponses interdisciplinaires à un défi global
- Auteur : Etienne Blais
- Auteur : Bertrand Perrin
- Editeur : Paris : L'Harmattan Collection : Les Actes de l'ILCE (Institut de Lutte Contre la Criminalité Economique) 2010 325 p
De l'affaire Enron, dont le montant de la fraude s'estime à plus de 10 milliards de dollars, au simple vol interne commis par un employé, les crimes économiques fascinent par leur ampleur et leur coûts. Leur variété et l'ingéniosité des modes op[...]
