Article de périodique
5 arnaques incroyables mais vraies
- Dans le périodique : Science & vie junior, n°395 (août 2022) p. 66-69
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- Auteur : Erwan Lecomte
- Illustrateur : Candice Roger
Cinq histoires d'escrocs.
Catégorie criminalité économique
 > 2310 comportement social - vie sociale > comportement social > criminalité > criminalité économique
Synonyme(s)banqueroute ;délit d'initié ;délit économique ;fraude infraction économiqueVoir aussi |
38 Documents disponibles dans cette catégorie
Une approche française : le parquet national financier
- Dans le périodique : Questions internationales (Paris. 2003), n°125-126 (06/2024) p.122-128
- Eliane Houlette
Le point sur la lutte de l'Etat français en matière de délinquance financière et économique (corruption, fraude) avec la création du parquet national financier (PNF) : les réformes législatives ; les principes d'action du PNF ; les enseignements[...]Livre
Atlas des mafias : Acteurs, trafics et marchés de la criminalité organisée
- Auteur : Fabrizio Maccaglia
- Auteur : Marie-Anne Matard-Bonucci
- Editeur : Paris : Editions Autrement Collection : Atlas/Monde 2009 80 p
Avec les policiers qui traquent les oeuvres d'art volées
- Dans le périodique : Sciences et avenir (1949), n°884 (10/2020) p.54-56
- Auteur : Bernadette Arnaud
Reportage sur l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC), un service de police français : le personnel ; le domaine d'intervention ; bref rappel sur sa création ; les méthodes de travail ; les résultats obtenus ; la lé[...]C'est arrivé loin de chez vous
- Dans le périodique : Science & vie junior, n°418 (juillet 2024) p. 35
- Auteur : Emmanuel Deslouis
Comment un employé d'une multinationale, abusé par une intelligence artificielle, a fait perdre 23 millions à son entreprise.CAF Investigation
- Dans le périodique : Lien social (Toulouse), n°1294 (27/04/2021) p.12-13
- Auteur : Myriam Léon
Reportage consacré au renforcement, dans les CAF (caisses d'allocations familiales), de la lutte contre aux prestations sociales : données chiffrées ; conséquences pour les allocataires ; fonctionnement de la traque des fraudeurs par le croiseme[...]Chasse à la fraude sociale tous azimuts !
- Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°436-437 (07/2023) p.58-59
- Catherine Abou El Khair
Enquête sur le plan d'action du gouvernement contre la fraude sociale : les différentes facettes de la fraude sociale, les recrutements prévus pour le renfort de la chasse aux cotisations des entreprises, la lutte contre le versement frauduleux [...]La chasse aux pilleurs du patrimoine
- Dans le périodique : Les Cahiers de Science et vie (Paris), n°158 (01/2016) p.18-22
- Auteur : Nicolas Chevassus-au-Louis
Le point sur les fouilles clandestines et le trafic des pièces archéologiques en France : l'importance du pillage, les moyens utilisés par les fouilleurs clandestins, les mesures pour lutter contre le pillage du patrimoine. Encadrés : le droit f[...]Chine. On m'a volé mon visage
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1722 (02/11/2023) p.28-29
- Wang Chang
Dans Xinjing Bao [presse chinoise], les escroqueries par intelligence artificielle (IA) en Chine : cas, techniques utilisées, actions mises en place par le gouvernement, limites, le cas de l'échange de visage, usage des données, manque de réglem[...]Une coopération internationale indispensable pour lutter contre la délinquance financière
- Dans le périodique : Questions internationales (Paris. 2003), n°125-126 (06/2024) p.91-92
- Clotilde Champeyrade
Le point sur les limites, les outils (Groupe d'action financière ou GAFI, Tracfin, groupe Egmont de cellules de renseignement financier ou CRF, Interpol et le European Financial and Economic Crime Centre ou EFECC) et les espoirs en matière de co[...]La délinquance financière : une évaluation difficile
- Dans le périodique : Questions internationales (Paris. 2003), n°125-126 (06/2024) p.40-45
- Clotilde Champeyrache
Analyse des raisons rendant difficile l'évaluation de la délinquance financière : les multiples visages de l'argent sale (un chiffrage impossible, des infractions multiples, des acteurs variés) ; des outils légaux au service de la délinquance fi[...]Les dents de la mort
- Dans le périodique : Science & vie junior, n°393 (juin 2022) p. 20-22
- Auteur : Erwan Lecomte
Le tigre étant mieux protégé, les trafiquants se sont détournés vers les jaguars, pour leur peau, leur chair mais aussi leurs dents, prisées notamment par la médecine chinoise, mettant cette espèce en danger.El 85% del oro que exporta Colombia es ilegal
- Dans le périodique : Vocable (ed. espanola), n°864 (06/10/2022) p.33-34
- Diana Lopez Zuleta
Exploitation illégale de l'or en Colombie : organisation de l'extraction, conséquences délétères sur l'environnement, trafic international.Le faux miel, une vraie menace pour les apiculteurs français
- Dans le périodique : Alternatives économiques (Quétigny), n°448-449 (07/2024) p.110-112
- Anne Dhoquois
Enquête sur le miel frauduleux : définition du miel, les fraudes constatées sur le marché mondial du miel, les mesures prises au niveau européen, les limites, les difficultés et les revendications des apiculteurs français, les enjeux écologiques[...]Géopolitique de la mondialisation criminelle : La face obscure de la mondialisation
- Auteur : Xavier Raufer
- Editeur : Paris : Presses universitaires de France (PUF) Collection : Major 2013 180 p
Le grand bazar du marché de l'art
- Dans le périodique : Les Cahiers de Science et vie (Paris), n°191 (03/2020) p.12-15
- Auteur : Pascale Desclos
Le point sur le trafic d''art : exemple d'objets d'art volés retrouvés par le détective privé néerlandais Arthur Brand, points de vue du directeur de l'Office central des biens culturels (OCBC) et du coordinateur de l'Unité d'oeuvres d'art d'Int[...]La Guyane française face au fléau de l'orpaillage illégale sous influence chinoise
- Dans le périodique : Diplomatie (saint-Cannat), n°129 (09/2024) p.81-82
En Israël, l'exil doré des escrocs du carbone
- Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3891 (03/06/2023) p.8-9
Le jackpot de l'opération "Amiral"
- Dans le périodique : Le Monde. Sélection hebdomadaire, n°3876 (18/02/2023) p.10
- Anne Vidalie
Le point sur l'opération "Amiral" menée par le parquet européen, le Bureau du procureur européen (BPGE), contre la fraude à la TVA : les missions du BPGE, l'arnaque à la TVA, historique de l'affaire, le déroulé de l'enquête et la coopération eur[...]Joue-la comme Maradona !
- Dans le périodique : Courrier international (Paris. 1990), n°1717 (28/09/2023) p.56-57
- Marian Blasberg
Dans Der Spiegel [presse allemande], extraits du reportage sur les matchs de football clandestins en Argentine : les titres obtenus par l'Argentine en football ; la sous-culture du football dans les banlieues de Buenos Aires ; l'organisation des[...]
