La délinquance financière : une évaluation difficile

Dans le périodique : Questions internationales (Paris. 2003), n°125-126 (06/2024)
• Auteur : Clotilde Champeyrache
• Pages : p.40-45
  • Langues : Français
• • Nature du document : documentaire Genre : Article de périodique
  • Résumé :

    Analyse des raisons rendant difficile l'évaluation de la délinquance financière : les multiples visages de l'argent sale (un chiffrage impossible, des infractions multiples, des acteurs variés) ; des outils légaux au service de la délinquance financière (les facilitateurs de la délinquance financière, la banalisation de l'infraction). Statistiques : estimation de la richesse globale offshore (2001-2022). Carte : pays inscrits sur la liste noire et la liste grise du GAFI (Groupe d'action financière) en 2024.

• • Descripteurs : criminalité économique